首页
首页 > 新闻 > 详情

反洗钱现场检查的方式有

2023-04-30 11:02:56来源:互联网


(资料图片)

1、以下哪些说法是错误的( D)。

2、A. 反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式B. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查C. 中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的信息保密,不得违反规定对外提供D. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚。

本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。

标签:

上一篇:保险高管人才图录①:保险专业教育之复旦篇-天天速读
下一篇:最后一页

资源

课程

华北东北地区有降雪 冷空气将影响长江中下游以北大部地区