证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2023-020
(资料图片)
中铁装配式建筑股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）
《第四届监事会第九次会
议通知》于 2023 年 4 月 14 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。本次
会议于 2023 年 4 月 25 日在公司 7 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本
次应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中，1 名监事以通讯表决方式出席会
议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本
次会议由刘殿君先生主持，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易
所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《中铁装配式建筑股份有限公司 2023 年第一季度报告》的具体内容详见公
司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
备查文件
中铁装配式建筑股份有限公司监事会
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