(资料图片仅供参考)
为进一步规范和加强反洗钱工作，夯实反洗钱工作基础，防范和打击洗钱行为，践行反洗钱社会责任，农发行包头市分行在全行范围内开展反洗钱专项治理及账户清理排查检查工作。按照“实事求是、全面彻底、深挖细排”的原则，通过检查提升反洗钱业务人员洗钱风险防范能力，加强实操水平和业务熟悉程度。
一、组织领导。第一时间在全行范围内组织召开反洗钱执法检查会议，部署分工，明确责任。所辖支行组织辖内相关人员认真学习上级行年度反洗钱工作专题会议文件、反洗钱治理要点及工作提示，开展反洗钱工作全面自查自纠。同时，包头市分行成立账户清理排查工作专班，深入营业室及各支行进行辅导检查，对存量账户开立情况进行回头看。
二、整改落实。通过翻阅开户、受益人识别资料，利用查询系统、企查查平台，对照检查要点及工具表，细致排查，针对发现的问题立行整改。内容聚焦账户信息变更、可疑交易案例、客户洗钱风险等级评定、证件有效期、特殊客户等多个方面，建立问题整改台账，跟踪在途整改问题。
通过本次检查工作，提高我行反洗钱基础管理工作水准，统一反洗钱工作标准，理清职责分工，全面提高反洗钱人员依法合规履职能力，以反洗钱和合规管理的全面提质，为高质量发展保驾护航。
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